UIF y autoridades de EE.UU. bloquean a 19 objetivos ligados a red internacional de lavado

Autor: Noticias Guerrero Hoy

19 de noviembre de 2025 - La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con autoridades de Estados Unidos, identificó y bloqueó a 19 objetivos principales —diez personas y nueve empresas— presuntamente vinculados con operaciones financieras relacionadas con actividades criminales.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que las acciones se realizaron junto con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), lo que implica restricciones inmediatas en el sistema financiero estadounidense y sustenta medidas complementarias en México.

Las personas y empresas señaladas serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como por posibles delitos fiscales y uso de empresas fachada.

De acuerdo con la dependencia, los reportes enviados por Estados Unidos y el análisis de la UIF revelan el uso de estructuras complejas para ocultar la trazabilidad del dinero, mediante sociedades simuladas, adquisición de inmuebles con prestanombres, manejo de activos digitales y dispersión internacional de recursos. Se detectaron movimientos en Canadá, Colombia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos, además de triangulaciones y flujos irregulares en México.

Hacienda destacó que estas acciones refuerzan la cooperación con el Departamento del Tesoro para desmantelar redes financieras que sostienen a organizaciones criminales, y reiteró que continuará fortaleciendo los sistemas de inteligencia y control contra el lavado de dinero.