Subsecretario del Tesoro de EU pide a bancos mexicanos reforzar controles contra financiamiento de cárteles

Autor: Noticias Guerrero Hoy

18 de septiembre de 2025 - El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, se reunió este jueves en Ciudad de México con la Asociación de Bancos de México (ABM) para impulsar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro destacó que el sector financiero juega un “papel crítico” para cortar las finanzas ilícitas y que fortalecer el cumplimiento normativo es clave para frenar los recursos de los cárteles. Durante el encuentro, Hurley recordó que los bancos pueden apoyarse en herramientas públicas del Tesoro, como avisos y alertas, para mejorar sus estándares antilavado y contra el financiamiento ilícito.

El funcionario subrayó la importancia de alinear objetivos de seguridad compartidos entre ambos países y destacó recientes acciones contra entidades financieras mexicanas, como CI Banco e Intercam, para asegurar que el sector privado colabore en el desmantelamiento de redes criminales.

La reunión ocurre en medio de señalamientos de la Red de Delitos Financieros (FinCEN) contra CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, por presunta participación en operaciones vinculadas al tráfico de fentanilo. Mientras tanto, la OFAC de Estados Unidos designó a una red vinculada a la facción ‘Los Mayos’ del Cártel de Sinaloa, que incluye a una diputada oficialista y 15 empresas, lo que activó bloqueos administrativos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México.