Sheinbaum exige a EE.UU. pruebas sobre señalamientos a bancos mexicanos por lavado de dinero

Autor: Noticias Guerrero Hoy

26 de junio de 2025 - La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Gobierno de Estados Unidos presentar pruebas concretas sobre las acusaciones de presunto lavado de dinero que involucran a tres instituciones financieras mexicanas: CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria calificó como “dichos sin sustento” los señalamientos emitidos por el Departamento del Tesoro, que incluyó a dichas entidades en una lista de observación por presuntos vínculos con operaciones ilícitas, incluyendo lavado de dinero ligado al narcotráfico.

“No hay ninguna prueba, son dichos. Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad. Pero si no hay pruebas, no se puede actuar”, afirmó Sheinbaum.

La presidenta explicó que, aunque la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda recibieron información de autoridades estadounidenses, esta era general y sin detalles sobre las supuestas operaciones irregulares. Precisó que las transacciones señaladas corresponden a transferencias comunes entre empresas chinas y mexicanas, dentro de un marco legal de comercio binacional que supera los 139 mil millones de dólares.

Sheinbaum señaló que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la UIF ya investigaron el caso y sancionaron algunas faltas administrativas, pero no encontraron vínculos con operaciones ilícitas.

La inclusión de estas instituciones mexicanas ocurre en el marco de la Ley FEND Off Fentanyl, con la que EE.UU. amplía sus mecanismos de combate al blanqueo de capitales ligado al tráfico de fentanilo y al crimen organizado.