EE.UU. sanciona a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado ligado al fentanilo

Autor: Noticias Guerrero Hoy

25 de junio de 2025 - El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, por su presunta implicación en el lavado de millones de dólares vinculados al tráfico de fentanilo y otros opioides.

Las medidas forman parte de la primera aplicación de la nueva Ley FEND Off Fentanyl, que otorga mayores facultades al Departamento del Tesoro para combatir el blanqueo de capitales asociado al tráfico de estupefacientes.

“El dinero que estas instituciones mueven en nombre de los cárteles las convierte en engranajes clave de la cadena de suministro del fentanilo”, afirmó Scott Bessent, secretario del Tesoro. El Departamento vinculó a CIBanco con cárteles como el de Jalisco Nueva Generación, el del Golfo y los Beltrán-Leyva, y la acusó de facilitar pagos por más de 2.1 millones de dólares a empresas chinas que suministraban precursores químicos.

Intercam también fue señalada por facilitar transacciones ligadas al CJNG y a proveedores químicos en China. En tanto, Vector fue relacionada con operaciones del Cártel de Sinaloa, incluyendo el blanqueo de al menos dos millones de dólares entre 2013 y 2021 mediante una red de “mulas de dinero”.

Como parte de las sanciones, todos los activos y propiedades de estas entidades en Estados Unidos serán bloqueados.